Позволит ли Зеленский сотрудничать НАБУ с ФБР и провести собственное расследование, и сможет ли Украина выдать Коломойского, если ему предъявят обвинение в США.
Как стало известно BuzzFeed News, один из самых богатых олигархов Украины Игорь Коломойский, находится под следствием федерального большого жюри США по обвинению в отмывании сотен миллионов долларов в сфере недвижимости США. Джерело
Украинская сторона обвиняет миллиардера Игоря Коломойского в организации схемы перекачивания денег из крупнейшего банка страны в объекты недвижимости, в том числе и сталелитейные заводы по всей территории США.
Большое жюри США изучает финансы Коломойского
В ходе расследования, было выявлено, что деньги из украинского ПриватБанка через целый лабиринт оффшорных компаний выводились в США, согласно источникам расследования.
Среди покупок: роскошный отель на 484 номера в Кливленде, штат Огайо, с видом на озеро и 21-этажный офисный центр The Centennial в нескольких кварталах со сводчатыми потолками и фресками, где когда-то было самое большое банковское лобби в мире.
Осложняет процесс отсутствие договора между Украиной и США об экстрадиции.
Зеленский и генеральный прокурор Украины могут столкнуться с трудным решением относительно того, будут ли они «препятствовать» в случае предъявления обвинения Коломойскому в США.
Последующее расследование НБУ выявило дефицит в бухгалтерских книгах ПриватБанка на 5,5 млрд долларов в котором участвовали основные акционеры банка, Коломойский и украинский миллиардер Геннадий Боголюбов. Чтобы удержать банк от банкротства, правительство, якобы, использовало средства налогоплательщиков, чтобы закрыть «дыру».
На вопрос репортера BuzzFeed News Коломойский ответил, что «он не знал о расследовании большого жюри, и что это была искусственно созданная дыра со стороны НБУ для «отжатия» ПриватБанка».
В свою очередь Коломойский утверждает, что он не нарушал никаких законов и что никто не разговаривал с ним из Министерства юстиции.
Боголюбов сказал, что никогда не брал деньги незаконно в банке и что любая недвижимость, купленная им в США, поступала из законных средств. Все сделки были задокументированы его партнерами в США.
«У ПриватБанка это есть. У американских банков есть», — сказал Боголюбов, добавив, что с ним никогда не связывались никакие правоохранительные органы. «Никто не задавал мне никаких вопросов».
Скандал в ПриватБанке привел к уголовным расследованиям в Украине, которые продолжаются и по сей день, ставя отношения между Зеленским и Коломойским в центр растущей полемики.
Бывший генеральный прокурор Украины, который возглавлял одно из расследований по делу ПриватБанка, был уволен в марте в результате голосования в парламенте, которое провели члены партии Зеленского.
Руслан Рябошапка сказал BuzzFeed News, что его выгнали из-за расследования по делу Коломойского и ПриватБанка, в то время как сам Зеленский заявил, что увольнение прокурора вызвано недостаточной борьбой с коррупцией в Украине.
Попытка Коломойского вернуть контроль над ПриватБанком также вызвала волнения, особенно среди кредиторов, таких как Международный валютный фонд.
В связи с продолжающимся расследованием большого жюри в США федеральные агенты неоднократно приезжали в Украину, в том числе в феврале, где они встречались с Рябошапкой и следователями из НАБУ, чтобы обсудить дело против 57-летнего олигарха и его партнеров.
Артем Сытник, директор НАБУ, сказал, что он сотрудничает с ФБР в рамках «текущего расследования», но отказался сообщить подробности из-за соглашения о конфиденциальности с ФБР.
Коломойский и его партнеры были крупнейшими коммерческими землевладельцами в Кливленде, владея 2,8 млн. квадратных футов. Также одним из объектов, привлекших внимание ФБР, является сталелитейный завод Warren в Огайо, который принадлежит компаниям, контролируемым Коломойским и двумя его партнерами, и является предметом судебного спора.
Иск, поданный ПриватБанком в суде штата Делавэр в прошлом году против Коломойского и его партнеров, дает исчерпывающую информацию.
Ссылаясь на банковские записи, в иске утверждается, что Коломойский и Боголюбов придумали сложную мошенническую схему с помощью «теневого банка» и посредством целого ряда фиктивных займов принадлежащим им подставным компаниям, которые были зарегистрированы на Кипре, на Карибах, и в других оффшорных зонах.
В иске утверждается, что оба, Коломойский и Боголюбов, использовали ПриватБанк «в качестве своей собственной копилки, в конечном итоге крадя миллиарды долларов» и отмывая часть денег через недвижимость в США.
В общей сложности 622,8 млн. Долл. США было направлено компаниям, которые были использованы для покупки недвижимости, согласно иску.
В дополнение к Огайо, владения олигарха Коломойского включают завод Motorola в Иллинойсе, который в итоге был закрыт, 31-этажный небоскреб в центре города Луисвилл, и культовый офисный комплекс в Далласе, который когда-то был штаб-квартирой Mary Kay Cosmetics.
Деньги также пошли на покупку по меньшей мере дюжины сталелитейных и ферросплавных заводов в США, включая заводы в Огайо, Кентукки, Западной Вирджинии, Иллинойсе и Мичигане, которые в совокупности являются ключевыми в сталелитейной промышленности Северной Америки.
Ты слышал, Беня? Этот поц таки собирается учить нас коммерции
Коломойский и Боголюбов скупили активы в США на $470В иске утверждается, что многие покупки были совершены с помощью трех инвесторов из Майами, которые были так назваемыми «доверенными лейтенантами»: Мордехай Корф и Уриэль Лабер, владеющие долями собственности в недвижимости, и шурин Корфа — Хаим Шохет.
Мордехай Корф — американский партнер Коломойского, совладелец компаний Optima Acquisitions, Optima Ventures, Optima International и ряда других инвестиционных компаний и компаний по недвижимости из группы «Оптима». Также он был руководителем нескольких металлургических заводов в США. Кроме этого, он является акционером филиала «Приватбанка» в Латвии.
Хаим Шохет — брат жены Корфа, молодой бизнесмен, управляющий Optima Ventures — фирмой, которой принадлежит вся недвижимость Коломойского в городе Кливленд. В 2012 году местные СМИ писали о нем как о «важнейшем человеке в городе, о котором вы раньше не слышали». На тот момент ему было 25 лет.
Уриэль Цви Лейбер — с 2010 года член наблюдательного совета «Укрнафты», вместе с Корфом является совладельцем компаний из группы «Оптима». С 90-х вел топливный бизнес в Украине.
Зеленский против Коломойского?
«По большому счету, в Украине возникает вопрос, позволит ли Зеленский сотрудничать НАБУ с ФБР и провести собственное расследование и выдать Коломойского, если ему предъявят обвинения в США»,— сказал Роман Гройсман, бывший прокурор Флориды, когда жил в Украине .
«Собирается ли президент Зеленский давить на Национальное антикоррупционное бюро и генеральную прокуратуру, чтобы помешать возможности экстрадиции — вот в чем вопрос», — сказал Гройсман. «Или собирается ли он оставаться нейтральным и позволит им доделать свою работу? Это лучшее, что он мог бы сделать».
Как известно НАБУ создано при поддержке МВФ, правительства США и Европейского Союза для расследования коррупции в Украине.
«Когда наконец будет разрешено действовать в качестве независимого следственного органа и делать то, для чего НАБУ и было создано, без чрезмерного политического вмешательства, тогда, возможно, это сигнал. Если нет, то это будет то же самое, что мы наблюдаем в Украине постоянно на протяжении почти 30-ти лет»,— подытожил Гройсман.
0 коментарі:
Дописати коментар